Filipina belum keluar dari “daftar abu-abu” Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF), sebuah badan pengawas yang berbasis di Paris, yang mendesak negara tersebut untuk “segera” menutup kesenjangan yang masih ada dalam pertahanannya terhadap pencucian uang.
Berada dalam daftar abu-abu berarti Filipina masih dalam “pengawasan yang ditingkatkan”, khususnya kemajuannya dalam menyelesaikan dalam jangka waktu yang disepakati beberapa kelemahan strategis dalam pertahanannya terhadap uang kotor dan pendanaan teroris, FATF mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu.
Keputusan tersebut menandai momen penting bagi upaya Presiden Ferdinand Marcos Jr. untuk menghapus Filipina dari daftar abu-abu pada Oktober 2024.
UNTUK MEMBACA: ‘Daftar abu-abu’ FATF
Pleno FATF bertemu setiap tahun pada bulan Februari, Juni dan Oktober.
FATF menjelaskan bahwa Filipina gagal karena belum menunjukkan “pengawasan berbasis risiko yang efektif” terhadap sektor non-keuangan dan profesi yang dianggap rentan terhadap kejahatan keuangan.
Contoh entitas yang rentan ini – juga dikenal sebagai Bisnis dan Profesi Non-Keuangan yang Ditunjuk – antara lain adalah kasino, pengacara, akuntan, agen real estate.
FATF menambahkan bahwa Filipina masih perlu menunjukkan bahwa regulator menggunakan kontrol yang kredibel terhadap risiko pencucian uang dan pendanaan teroris.
perjalanan kasino.
Tidak dapat menyimpan tanda tangan Anda. Silakan coba lagi.
Langganan Anda berhasil.
