Binance, pertukaran mata uang kripto terbesar di industri, membantu pihak berwenang India melacak $47,6 juta dari proyek game yang menipu para pemainnya.
Binance mengumumkan perkembangan ini, menyatakan bagaimana hal itu membantu Direktorat Penegakan Hukum India memulihkan jutaan dari platform game online, Fiewin.
Investigasi dan deteksi penarikan dilakukan oleh Unit Intelijen Keuangan Binance, yang memberikan informasi penting yang mengarah pada tindakan keras terhadap pelakunya dan penangkapan empat dari mereka.
Game online yang dimaksud dikenal dengan nama Fiewin, sebuah aplikasi Android yang memungkinkan pengguna memainkan game judi dan memenangkan uang.
Binance menjelaskan dalam pengumumannya tentang motif tersembunyi orang-orang di balik permainan ini dan bagaimana mereka menggunakannya untuk menipu orang.
“Aplikasi Fiewin memikat pengguna ke dalam perjudian dan taruhan online dengan janji palsu berupa keuntungan mudah,” kata binance.
Tim Binance, dalam penyelidikannya, menemukan bahwa aliran dana didistribusikan ke beberapa dompet mata uang kripto yang terkait dengan pertukaran mata uang kripto global.
Saat ini, belum terungkap apakah uang sebesar $47,6 juta yang dilacak telah ditemukan atau belum.
Binance menjelaskan bahwa kasus ini masih berlangsung dan mereka akan terus membantu Direktorat Penegakan Hukum India dalam melacak jaringan kriminal yang lebih luas di balik penipuan tersebut.
Direktorat Penegakan Hukum India bereaksi
Direktorat Penegakan Hukum India bereaksi terhadap pernyataan Binance dengan menjelaskan pentingnya kerja sama sektor publik dan swasta untuk memerangi kejahatan keuangan.
Juru bicara Badan India mengakui bahwa peran Binance sangat penting dalam mengungkap jaringan kompleks di balik penipuan Fiewin.
kudeta Fiewin
Fiewin adalah aplikasi game online tempat pengguna dapat memainkan mini-game dan mendapatkan uang sebagai imbalannya. Platform ini awalnya dipromosikan sebagai proyek yang sah sampai para pemain menyadari bahwa setelah kemenangan mereka mencapai jumlah tertentu, akun mereka akan dibekukan, sehingga mereka tidak dapat menarik dana.
Beberapa korban aplikasi game tersebut melaporkannya ke polisi, yang kemudian membawa kasus tersebut ke Direktorat Penegakan Hukum India setelah menerima beberapa pengaduan.
Investigasi ED yang menyeluruh mengungkapkan bahwa Fiewin adalah bagian dari jaringan kejahatan internasional yang jauh lebih besar yang mengatur pergerakan dana terlarang melalui berbagai metode. Sindikat kejahatan internasional menggunakan rekening bank dan dompet mata uang kripto untuk memindahkan uang yang terakumulasi dalam jaringan kompleks transaksi yang sulit dilacak.
Apa yang perlu diketahui
- Binance Ltd dan otoritas India terlibat dalam Pertengkaran awal tahun ini, yang menyebabkan Binance diperintahkan untuk membayar denda. Kolaborasi baru antara kedua belah pihak menandakan perubahan hubungan antara Binance dan otoritas India.
- Pada Mei 2024, Departemen Kehakiman dan FIU Binance juga berhasil mengungkap penipuan E-Nugget, penipuan investasi digital yang menggunakan platform game untuk memikat korbannya.
