Departemen Kehakiman AS telah menyita tiga domain kripto yang terkait dengan pertukaran kripto yang dituduh memfasilitasi pencucian lebih dari $800 juta untuk entitas Rusia.
Pihak berwenang AS dapat melakukan hal tersebut setelah memperoleh izin pengadilan menyusul adanya kecurigaan adanya kegiatan terlarang oleh bursa yang terlibat.
Tiga pertukaran kripto yang terlibat adalah UAPS, PM2BTC dan Cryptex dan setiap pengguna yang mencoba mengakses situs ini akan menerima peringatan yang menyatakan bahwa situs tersebut telah disita oleh otoritas AS.
Departemen Kehakiman AS, dalam pernyataannya pada tanggal 26 September, mendakwa dua warga negara Rusia dengan dugaan mengantongi jutaan dolar dari skema pencucian uang tingkat tinggi dan menciptakan dua dari tiga bursa yang disita oleh otoritas AS.
Menurut dokumen pengadilan yang tidak disegel, DOJ AS telah menuduh warga negara Rusia Sergey Ivanov, alias “Taleon,” menjalankan skema pencucian uang yang efektif untuk banyak pelaku kejahatan, termasuk penjahat dunia maya, kelompok ransomware, dan penyelundup narkoba.
Dalam dakwaan, Ivanov dituduh membuat dan mengoperasikan layanan pembayaran dan pertukaran Rusia UAPS, PinPays dan PM2BTC dan memproses sekitar $1.15 miliar transaksi aset digital.
Jumlah besar ini diproses terutama untuk tujuan pencucian uang, dalam operasi yang berlangsung dari Juli 2013 hingga Agustus 2024.
Pertukaran mata uang kripto ketiga, Cryptex, yang disita oleh otoritas AS ditemukan kekurangan dan diyakini telah memproses lebih dari $1,4 miliar transaksi, dengan 31% dari total tersebut terkait dengan aktivitas kriminal.
Pertukaran yang mengoperasikan dua domain Cryptex.net dan Cryptex.one menawarkan anonimitas kepada penggunanya dan tidak memerlukan catatan KYC.
Cryptex, seperti UAPS dan PM2BTC, diiklankan langsung ke penjahat dunia maya.
“Bekerja dengan mitra Belanda kami, kami menutup Cryptex, pertukaran mata uang kripto ilegal, dan memulihkan jutaan dolar mata uang kripto,” Wakil Jaksa Agung Lisa Monaco menyatakan
Siaran pers dari otoritas AS menyatakan bahwa analisis blockchain mata uang kripto mengungkapkan bahwa sekitar 32% dari semua Bitcoin yang dilacak dan ditangani oleh bursa ini terkait dengan aktivitas kriminal.
Siaran pers tersebut menjelaskan lebih jauh bagaimana aset Bitcoin digunakan oleh pelaku kejahatan yang merupakan sebagian besar pengguna bursa.
Aset Bitcoin senilai $158 juta dikaitkan dengan penipuan, lebih dari $8,8 juta aset BTC digunakan untuk pembayaran ransomware, dan sekitar $4,7 juta berasal dari pasar obat darknet.
Apa yang perlu diketahui
- Otoritas AS telah mengambil beberapa langkah untuk menindak aktivitas ilegal yang didukung oleh individu Rusia di bidang kripto.
- DOJ dan Departemen Keuangan AS memberikan sanksi kepada Ivanov dan Cryptex, sementara Departemen Luar Negeri menawarkan hadiah $11 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapan mereka yang terlibat dalam operasi Ivanov atau Joker’s Stash.
