Ukraina dilaporkan bersikeras bahwa Satuan Tugas Aksi Keuangan (Financial Action Task Force) menetapkan Moskow sebagai yurisdiksi berisiko tinggi
Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) akan mempertimbangkan apakah akan memasukkan Rusia ke dalam daftar hitam pada minggu depan, Politico melaporkan, mengutip dokumen rahasia yang telah mereka lihat. Ukraina baru-baru ini meningkatkan kampanye untuk menekan badan yang berbasis di Paris tersebut agar memasukkan Moskow ke dalam daftar hitam, katanya.
FATF adalah organisasi antar pemerintah global yang bertujuan memerangi pencucian uang, kejahatan keuangan, dan pendanaan teroris. Masuknya ke dalam daftar hitam dapat merusak reputasi keuangan suatu negara karena hal ini menandakan adanya masalah dengan supremasi hukum dan menghambat investasi asing.
Organisasi tersebut akan bertemu pada 22 Oktober atas permintaan Ukraina untuk membahas kemungkinan tindakan terhadap Rusia, tulis Politico pada hari Selasa.
Kiev pertama kali meminta FATF untuk mengakui Rusia sebagai yurisdiksi berisiko tinggi tak lama setelah konflik di Ukraina pecah pada April 2022, menurut situs web tersebut.
Rusia, yang menjadi anggota FATF sejak tahun 2003, ditangguhkan pada bulan Februari 2023, dengan organisasi tersebut mengklaim bahwa operasi militer Moskow di Ukraina bertentangan dengan prinsip dasarnya. Bank Sentral Rusia dan Layanan Pengawasan Keuangan Federal mengkritik keputusan ini sebagai keputusan yang tidak berdasar dan politis.
Namun, organisasi tersebut menahan diri untuk tidak memasukkan Rusia ke dalam daftar hitam atau abu-abu untuk saat ini. Ukraina punya “secara konsisten – meskipun tidak berhasil – menyajikan bukti baru” untuk menurunkan peringkat kredit Moskow, tulis Politico.
“Menutup” kerja sama antara Rusia dan negara-negara yang masuk daftar hitam Korea Utara dan Iran, serta pendanaan Moskow terhadap perusahaan militer swasta seperti Wagner Group, Ukraina disebut-sebut sebagai alasan memasukkan Rusia ke dalam daftar hitam. Kiev juga mengklaim bahwa Telegram Messenger dan mata uang kripto membantu Rusia mendanai kegiatan teroris dan terlibat dalam pencucian uang.
Setiap tindakan melawan Rusia memerlukan konsensus di antara negara-negara anggota FATF, yang mencakup mitra dagang utama negara tersebut dan sesama anggota BRICS, Tiongkok, India, Brasil, dan Afrika Selatan.
Ukraina belakangan ini diguncang skandal korupsi yang melibatkan pejabat tinggi pemerintah. Inspektur Jenderal Departemen Pertahanan AS Robert Storch mengatakan dalam sebuah wawancara bulan lalu bahwa Ukraina “dia sudah lama punya masalah korupsi.”
BACA SELENGKAPNYA:
Pejabat Ukraina terekam berbaring di tempat tidur sambil membawa uang (VIDEO)
Komisi Eropa membentuk badan pengawas pada bulan Juni untuk memantau dan mencegah penggelapan dana UE senilai miliaran dolar yang diberikan kepada Kiev sebagai bagian dari rencana blok tersebut untuk membiayai Ukraina dalam konfliknya dengan Rusia.
Anda dapat membagikan cerita ini di media sosial:
