Badan pengawas global tersebut menambahkan Lebanon ke dalam daftar negara yang harus ditingkatkan pemantauan transaksi keuangannya.
Badan pengawas anti-pencucian uang global telah menambahkan Lebanon ke dalam “daftar abu-abu” negara-negara yang harus meningkatkan pemantauan transaksi keuangan.
Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) yang berbasis di Paris mengatakan pada hari Jumat bahwa Lebanon telah membuat kemajuan dalam beberapa tindakan yang direkomendasikan dan akan terus menerapkan reformasi.
Sejak tahun 2019, Lebanon telah terperosok dalam krisis keuangan yang dibiarkan semakin parah oleh para pemimpin negara tersebut, dan kini menghadapi kerusakan yang semakin parah akibat serangan udara dan operasi darat Israel terhadap kelompok bersenjata Hizbullah di Lebanon.
Daftar abu-abu berpotensi semakin menghambat investasi di Lebanon dan berdampak pada hubungan antara beberapa bank Lebanon dan sistem keuangan global.
“Kami, tentu saja, menyadari situasi sangat serius yang dihadapi Lebanon saat ini,” kata Elisa de Anda Madrazo dari Meksiko, yang saat ini menjabat sebagai presiden bergilir organisasi tersebut.
Menempatkan Lebanon dalam daftar abu-abu “tidak boleh menghambat upaya kemanusiaan[…]dan kami berupaya untuk menjaga saluran bantuan kemanusiaan tetap terbuka,” katanya.
De Anda mengatakan memasukkan daftar abu-abu bukanlah sebuah “tindakan hukuman” dan merupakan bagian dari proses untuk membantu negara-negara mengembangkan rencana aksi untuk melakukan perbaikan.
FATF juga menyatakan telah menambahkan Aljazair, Angola, dan Pantai Gading ke dalam daftar abu-abunya.
Senegal telah dihapus dari daftar abu-abu dan FATF melaporkan adanya perbaikan, termasuk dalam kemampuannya untuk menyelidiki dan mengadili kasus-kasus pencucian uang yang terkait dengan korupsi.
FATF tidak melakukan perubahan terhadap “daftar hitam” negara-negara yang harus diambil tindakan pencegahannya untuk melindungi sistem keuangan internasional dari risiko pencucian uang dan pendanaan teroris yang ditimbulkan oleh negara-negara tersebut.
Iran, Burma, dan Korea Utara masuk dalam daftar hitam.
