Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF). Foto dari FATF/Facebook
MANILA, Filipina – Dewan Anti-Pencucian Uang (AMLC), dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat, mengatakan Filipina sedang dalam “langkah terakhir” untuk keluar dari “daftar abu-abu” Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF), pengawas global.
FATF juga mengatakan pada hari Jumat bahwa Filipina telah “secara substansial menyelesaikan” rencana aksinya melawan pencucian uang dan pendanaan teroris.
Kesimpulan tersebut diambil pada akhir sidang pleno pengawas pada bulan Oktober, yang dihadiri oleh delegasi lebih dari 200 negara dan organisasi internasional.
Dimasukkannya ke dalam “daftar abu-abu” berarti peningkatan pemantauan oleh FATF untuk mengatasi kekurangan dalam upaya anti pencucian uang dan pendanaan teroris di suatu negara.
Filipina telah masuk dalam “daftar abu-abu” FATF sejak tahun 2021.
Artikel berlanjut setelah iklan ini
Dalam pernyataannya, FATF mengatakan negara tersebut telah memberlakukan 18 reformasi, termasuk yang berikut:
Artikel berlanjut setelah iklan ini
- Pengawasan berbasis risiko terhadap bisnis dan profesi non-keuangan yang ditunjuk
- Penggunaan kontrol anti pencucian uang dan pendanaan anti-terorisme oleh pengawas untuk mengurangi risiko yang terkait dengan perjalanan kasino
- Persyaratan pendaftaran baru untuk layanan transfer uang atau barang berharga dan penerapan sanksi kepada operator pengiriman uang ilegal dan tidak terdaftar
- Meningkatkan dan menyederhanakan akses lembaga penegak hukum terhadap informasi Beneficial Ownership dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan informasi tersebut akurat dan terkini
- Peningkatan penggunaan intelijen keuangan dan peningkatan investigasi dan penuntutan pencucian uang berbasis risiko
- Peningkatan identifikasi, penyidikan dan penuntutan kasus pendanaan teroris
- Tindakan yang tepat sehubungan dengan sektor nirlaba, termasuk organisasi nirlaba yang tidak terdaftar, tanpa mengganggu aktivitas yang sah
- Memperkuat efektivitas kerangka sanksi keuangan yang ditargetkan untuk pendanaan teroris dan pendanaan proliferasi
AMLC mengonfirmasi bahwa FATF Asia/Pasifik Group akan mengunjungi Filipina pada awal tahun 2025 untuk memverifikasi keberlanjutan rencana tersebut.
“Ini adalah langkah terakhir untuk menghapus negara ini dari daftar abu-abu,” tambah AMLC.
Menurut AMLC, kegagalan untuk mematuhi rencana aksi pemerintah berisiko memasukkan Filipina ke dalam “daftar hitam” FATF, yang berarti kemungkinan pembatasan dan penolakan transaksi keuangan oleh negara anggota lainnya.
BACA: AMLC: PH hampir keluar dari ‘daftar abu-abu’ FATF
Sekretaris Eksekutif Lucas Bersamin mengatakan dalam pernyataannya: “Tonggak sejarah ini merupakan bukti kerja keras dan koordinasi antar lembaga pemerintah.”
“Hal ini mencerminkan komitmen kuat kami untuk mematuhi standar ketat FATF dan memastikan perlindungan jangka panjang terhadap sistem keuangan kami. Kami yakin kemajuan ini akan dikonfirmasi selama kunjungan lapangan,” tambahnya.
Tidak dapat menyimpan tanda tangan Anda. Silakan coba lagi.
Langganan Anda berhasil.
Bersamin juga merupakan presiden Komite Koordinasi Nasional Pemberantasan Pencucian Uang, Pendanaan Teroris, dan Pendanaan Kontra-Proliferasi.
