Pemerintah federal telah menunjuk kembali mantan direktur Gulf Bank Plc yang sudah tidak beroperasi, Johnson Adeyeba; seorang pria Inggris, Gareth Wilcox dan empat orang lainnya di hadapan Pengadilan Tinggi Federal di Lagos atas dugaan penipuan sebesar N15,761,176.24 miliar.
Adeyeba dan Wilcox didakwa di hadapan Hakim Daniel Osiagor bersama mantan Managing Director dan Chief Executive Officer bank, Babajide Rogers, Managing Director Ibom Power Company, Lyk Engineering Company, dan seorang pengacara, Mr. Uche Uwechia, yang merupakan mantan penasihat hukum dan sekretaris Gulf Bank Plc yang sekarang sudah tidak ada lagi.
Para terdakwa didakwa dengan 28 dakwaan yang diubah yang berbatasan dengan pencurian dan penipuan.
Para terdakwa antara lain dituduh melakukan penipuan, perampasan sejumlah uang dari Gulf Bank yang sudah tidak beroperasi, memanfaatkan Ibom Power Company dan Lyk Engineering Limited, memberikan pinjaman sementara dan memanfaatkan cerukan tanpa proses hukum.
Adeyeba, Rogers dan Uwechia, bersama dengan orang lain pada umumnya, dituduh secara sembrono memberikan pinjaman sebesar N450 juta kepada Ibom Power Company Limited tanpa jaminan yang memadai dan bertentangan dengan praktik yang berlaku umum.
Saat sidang kasus dilanjutkan, jaksa Rotimi Jacobs (SAN) mengatakan kepada pengadilan bahwa dakwaan pertama kali diajukan pada tahun 2013 dan mengalami beberapa kemunduran.
Jacobs juga memberitahu pengadilan bahwa para terdakwa diduga melakukan kejahatan tersebut pada tanggal 1 April 2001, di Lagos.
Dia lebih lanjut menuduh bahwa terdakwa ketiga, meskipun berhutang budi kepada Gulf Bank, dengan sengaja membuat pernyataan yang menyangkal tanggung jawab terdakwa keempat dan kelima sehubungan dengan pinjaman dolar dan naira yang diberikan kepada mereka oleh Gulf Bank PLC yang sudah tidak beroperasi, dan mengetahui bahwa hal yang sama juga terjadi. palsu, untuk menghindari pelunasan pinjaman yang diberikan.
Terdakwa pertama, kedua dan keenam dituduh, pada tanggal 24 Desember 2002, dengan ceroboh memberikan pinjaman sementara sebesar US$20 juta kepada Ibom Power Company Limited tanpa jaminan yang memadai, bertentangan dengan praktik yang berlaku umum.
Terdakwa pertama hingga ketiga juga disebut-sebut pada hari yang sama memberikan pinjaman sebesar US$9,2 juta, N150 juta, dan N10 juta kepada Ibom Power Company Limited.
Adeyeba, Rogers dan Uwechia selanjutnya dituduh pada tanggal 25 April 2001, memberikan pinjaman sebesar N1.454.000.000 kepada Lyk Engineering Company Limited.
Pada hari yang sama, Wilcox, ketika menjabat sebagai Managing Director Ibom Power dan Lyk Engineering Companies, terbatas, meskipun ia berhutang budi kepada bank, dengan sengaja membuat pernyataan pada stempel surat utang bersama hanya untuk N10 juta tersebut, karena mengetahui bahwa hal tersebut salah. untuk menghindari pelunasan pinjaman yang diberikan kepada Anda.
Pada bulan Januari 2001, mereka juga diduga memberikan pinjaman sebesar US$17 juta kepada Lyk Engineering Company Limited untuk pembayaran setoran modal Lyk Engineering Company kepada Ibom Power Company, tanpa jaminan apa pun, seperti yang biasanya disyaratkan oleh peraturan Bank.
Antara Januari 2001 dan 2004, Adeyeba, Rogers dan Uwechia dituduh lalai memberikan pinjaman sebesar US$1,8 juta kepada Lyk untuk biaya operasional dan administrasi Lyk Engineering Company Limited di Ibom Power Company Limited.
Keenam terdakwa dituduh, antara tahun 2003 dan 2004, mengkonversi total N1,8 miliar, yang ditarik secara ilegal dari Gulf Bank of Nigeria Plc, dan membayar perusahaan Lyk Engineering untuk biaya operasional dan administrasinya, sebesar jumlah yang mereka keluarkan. bayaran yang mereka tahu mewakili hasil kejahatan.
Adeyeba, Rogers dan Uwechia selanjutnya dituduh secara ceroboh memberikan pinjaman sebesar US$9,1 juta untuk pembayaran konsultasi, desain konseptual, proyek kereta api dan penyelidikan lapangan untuk proyek kilang yang tidak ada kepada Lyk Engineering Nigeria Company Limited, Lyk Corporation dan Centum Limitada luar negeri.
Mereka juga dituduh, antara 1 April 2001, 24 Desember 2002, 8 Agustus 2003 dan beberapa tanggal lainnya, secara curang menggunakan berbagai posisi mereka untuk mengkonversi sejumlah N15,761,176.24 untuk membiayai bisnis pribadi mereka.
Para terdakwa juga akan menggunakan posisi mereka untuk menipu bank yang sekarang sudah tidak beroperasi tersebut sebesar jumlah yang disebutkan di atas untuk membiayai perusahaan-perusahaan perusahaan Inggris tersebut.
Pada saat yang sama, keduanya juga akan menggunakan uang tersebut untuk membeli kapal dan membiayai kilang yang tidak ada.
Adeyeba secara khusus dituduh juga melakukan penipuan untuk mengubah menjadi milik pribadinya, dua bidang tanah, Kavling 22 dan 23 Zona K, Tata Letak Pemerintah Federal, Pulau Pisang, Negara Bagian Lagos, dengan Nomor Sertifikat Hunian 27/27/96 dan 7/7 /96 tanggal 20 Juni 2003, milik bank yang sudah punah.
