Allen Onyema, pendiri dan CEO Air Peace, sebuah maskapai penerbangan Nigeria, telah didakwa menghalangi keadilan dalam dakwaan baru di Amerika Serikat.
Dia dituduh memberikan dokumen palsu dalam upaya menghalangi penyelidikan atas tuduhan penipuan bank dan pencucian uang sebelumnya.
Ejiroghene Eghagha, Kepala Administrasi dan Keuangan maskapai tersebut, juga menghadapi dakwaan atas perannya dalam menghalangi dan skema penipuan bank sebelumnya.
Menurut Jaksa AS Ryan K. Buchanan, Onyema diduga menggunakan maskapai penerbangannya sebagai kedok untuk aktivitas penipuan yang menargetkan sistem perbankan AS.
Dia menuduh bahwa ketika penyelidikan atas tindakan tersebut semakin intensif, Onyema dan Eghagha berusaha menghalangi keadilan dengan menunjukkan dokumen palsu.
Robert J. Murphy, Agen Khusus yang Bertanggung Jawab atas Divisi DEA Atlanta, menekankan komitmen DEA untuk meminta pertanggungjawaban individu atas penipuan dan pencucian uang.
Agen Khusus IRS Lisa Fontanette menambahkan bahwa dakwaan pengganti mencerminkan upaya gigih penegak hukum untuk membongkar ancaman kriminal, terutama melalui gugus tugas seperti Satuan Tugas Penegakan Kejahatan Narkoba Terorganisir (OCDETF).
Tuduhan tersebut berasal dari dugaan keterlibatan Onyema dalam skema di mana, antara tahun 2010 dan 2018, ia mentransfer lebih dari $44,9 juta dari sumber asing ke rekening banknya di AS.
Mulai Mei 2016, dia dan Eghagha diduga menggunakan surat kredit ekspor palsu untuk mentransfer lebih dari $20 juta ke rekening Onyema di AS dengan kedok pembelian pesawat Boeing 737 untuk Air Peace.
Namun, dokumen yang mendukung transaksi tersebut diduga palsu dan Springfield Aviation, perusahaan yang terlibat, diduga dimiliki oleh Onyema dan tidak memiliki hubungan nyata dengan penerbangan.
Pada tahun 2019, ketika Onyema mengetahui bahwa dia sedang diselidiki, dia dan Eghagha diduga bersekongkol untuk mengajukan kontrak surut kepada otoritas AS untuk menyesatkan penyelidikan dan mencairkan rekening bank. Upaya penipuan ini disampaikan pengacara Onyema kepada pihak berwajib sebagai upaya menghalangi penyidikan.
Onyema dan Eghagha pertama kali didakwa pada bulan November 2019 atas tuduhan yang mencakup konspirasi untuk melakukan penipuan bank, beberapa tuduhan penipuan bank, penipuan pengajuan kredit, dan pencucian uang.
Dakwaan baru-baru ini menambahkan dakwaan menghalangi keadilan dan konspirasi untuk menghalangi keadilan. Kasus ini masih dalam penyelidikan dan kedua terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan.
Investigasi dipimpin oleh DEA, Investigasi Kriminal IRS, Investigasi Keamanan Dalam Negeri, Administrasi Penerbangan Federal, Departemen Perdagangan dan Departemen Keuangan, dengan Asisten Jaksa AS Garrett Bradford dan Christopher Huber memimpin penuntutan.
Sebagai bantahan, juru bicara Air Peace mengatakan kepada Premium Times dalam sebuah wawancara telepon pada hari Sabtu bahwa perkembangan baru dalam kasus ini hanyalah daur ulang dari serangkaian tuduhan yang sama.
Pejabat tersebut mengatakan bahwa tim hukum Onyema akan memberikan tanggapan yang lebih formal pada waktunya.
