Direktorat Zona Enugu dari Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan, EFCC, mendakwa Paulinus Ani di hadapan Hakim Mohammed Garba Umar dari Pengadilan Tinggi Federal yang duduk di Independence Layout, Negara Bagian Enugu, dengan satu dakwaan yang berbatasan dengan memperoleh N8, 130,000.00 dengan alasan palsu. (Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Naira).
Tuduhan penghitungan tunggal berbunyi: “Bahwa Anda, Paulinus Ani, antara bulan Oktober 2015 dan Juni 2018 di Enugu, Negara Bagian Enugu, dalam yurisdiksi pengadilan Yang Terhormat ini, dengan maksud untuk menipu, membujuk Severus Ifeanyi Odoziobodo untuk menyerahkan kepada Anda jumlah tersebut sebesar N8, 130,000.00 (Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Naira) dengan dalih akan menjual kepadanya (7) bidang tanah: tiga (3) bidang tanah dalam Tata Letak Industri/Perumahan Emene dan empat (4) ) persekongkolan dalam Kemerdekaan Tata Letak Tahap II, Enugu, yang berpura-pura bahwa Anda tahu itu palsu dan karena itu melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan Pasal 1 (1) (a) Undang-Undang Penipuan Uang Muka dan Pelanggaran Terkait Lainnya Penipuan No. 14 Tahun 2006 dan diancam berdasarkan Bagian 1 (3) UU yang sama.”
Ani mengaku tidak bersalah atas dakwaan tersebut saat dibacakan kepadanya. Mengingat permohonan bandingnya, pengacara EFCC, Nasir Umar, meminta pengadilan untuk menetapkan tanggal persidangan dan agar terdakwa dikembalikan ke Lembaga Pemasyarakatan Enugu.
Namun, pengacara pembela, OS Imaji, memberitahu pengadilan tentang permohonan jaminan yang tertunda dan kemudian membatalkan permohonan tersebut, mendesak pengadilan untuk memberikan jaminan kepada terdakwa dengan persyaratan yang liberal, menambahkan bahwa terdakwa memiliki ikatan yang dapat dipercaya.
Sebagai tanggapan, jaksa penuntut dengan keras menentang permohonan tersebut, dengan menuduh bahwa “penipuan tanah menjadi hal yang lazim di Enugu”, dan mendesak pengadilan untuk menolak permohonan tersebut.
Setelah mendengarkan kedua belah pihak, pengadilan memberikan jaminan kepada terdakwa sebesar N10 juta dan dua orang penjamin dengan jumlah yang sama yang harus merupakan penduduk Negara Bagian Enugu. Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Enugu sambil menunggu pemenuhan syarat jaminan.
Persidangan tersebut kemudian ditunda hingga tanggal 23 Januari 2025 untuk disidangkan.
Permasalahan terdakwa dengan pengadilan bermula pada tanggal 1 Januari 2021, ketika Komisi menerima petisi dari Ifeanyi Odoziobodo yang mendakwa bahwa pada tahun 2016, terdakwa yang merupakan terduga pegawai Kementerian Pertanahan dan Pembangunan Perkotaan Negara Enugu menawarkan kepadanya beberapa bidang tanah. sebidang tanah di Emene dan Tata Letak Kemerdekaan Negara yang menurutnya tersedia untuk dibagikan kepada calon pembeli mana pun. Setelah dokumen penjatahan untuk tujuan tersebut diserahkan kepadanya, pemohon membayar N8,130,000.00 kepada terdakwa, tanpa mengetahui bahwa tanah tersebut telah dijual kepada orang lain yang kepadanya telah diterbitkan Sertifikat Hunian. Upaya yang dilakukan terdakwa untuk mendapatkan kembali uangnya tidak berhasil.
