Foto dari FATF/Facebook
MANILA, Filipina – Filipina terhindar dari kembalinya “daftar hitam” Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) yang berbasis di Paris, namun akan tetap masuk dalam “daftar abu-abu” kelompok tersebut karena batas waktu untuk menyelesaikan permasalahan sudah berakhir pada Januari 2023.
Namun, FATF, pada pertemuannya di bulan Oktober, memuji negara tersebut karena mengatasi 18 kekhawatiran dalam perjuangannya melawan uang gelap dan pendanaan teroris.
“Filipina telah melalui proses ini dan kami dengan senang hati melaporkan, dan berbagi dengan Anda, bahwa Filipina memang telah menyelesaikan rencana aksi ini secara substansial,” kata Presiden FATF Elisa de Anda Madrazo dalam konferensi pers pada Jumat malam ( waktu Manila).
UNTUK MEMBACA: Nasihat anti pencucian uang yang tidak kompeten
Berada dalam daftar abu-abu menempatkan suatu negara di bawah pengawasan FATF yang lebih besar hingga negara tersebut dapat menutup kesenjangan dalam pertahanannya terhadap aliran dana terlarang dalam jangka waktu yang disepakati.
Artikel berlanjut setelah iklan ini
Jika Filipina tidak mampu menyelesaikan kesenjangan yang ada saat ini, negara tersebut akan mempunyai risiko lebih besar untuk bergabung dengan Korea Utara dan Iran ke dalam “daftar hitam”. Filipina terakhir masuk daftar hitam pada tahun 2002.
Artikel berlanjut setelah iklan ini
UNTUK MEMBACA: Alice Guo dan 35 Lainnya Dituntut dalam Skema Pencucian Uang P7 Miliar
Negara-negara anggota FATF memberlakukan pembatasan dan pemeriksaan tambahan terhadap negara-negara yang masuk daftar hitam. Hal ini dapat mengakibatkan kegagalan transaksi lintas batas, penundaan, dan biaya pengiriman uang yang lebih tinggi, yang merupakan jalur penyelamat penting bagi banyak masyarakat Filipina.
Sebelum Filipina akhirnya keluar dari daftar abu-abu, FATF harus mengirim tim ke negara tersebut untuk memverifikasi kemajuan yang telah dilaporkan negara tersebut dan memastikan bahwa “komitmen politik yang diperlukan tetap ada,” kata De Anda.
Pleno FATF bertemu tiga kali setahun, biasanya pada bulan Februari, Juni dan Oktober.
Jika semuanya berjalan baik, Filipina dapat keluar dari daftar abu-abu pada bulan Februari tahun depan, meskipun sedikit lebih lambat dari keluarnya Filipina pada bulan Januari 2025 seperti yang diharapkan oleh Gubernur Bangko Sentral ng Pilipinas Eli Remolona Jr.
Menjelaskan kemajuan Filipina, FATF mengatakan negara tersebut telah menunjukkan penggunaan kontrol yang kredibel terhadap risiko pencucian uang dan pendanaan teroris dari perjalanan kasino.
Negara ini juga berjasa dalam meningkatkan akses aparat penegak hukum terhadap data pemilik manfaat yang dapat digunakan untuk melawan individu yang menyembunyikan aktivitas terlarang dan uang kotor mereka di balik struktur bisnis yang rumit.
Tidak dapat menyimpan tanda tangan Anda. Silakan coba lagi.
Langganan Anda berhasil.
FATF juga mencatat pengawasan “berbasis risiko” terhadap entitas yang rentan seperti kasino, pengacara, akuntan, dan agen real estat. Ia juga memuji penerapan persyaratan pendaftaran baru bagi operator pengiriman uang dan sanksi terhadap entitas yang tidak terdaftar.
