Sepasang suami istri yang menjalankan perusahaan pemberi pinjaman swasta di Toronto, Bridging Finance Inc., melakukan penipuan, menerima suap dan mencoba menyesatkan penyelidik, kata regulator sekuritas terkemuka Kanada.
Pengadilan Pasar Modal Ontario menemukan bahwa David Sharpe dan Natasha Sharpe, mantan eksekutif puncak Bridging, secara tidak patut mengalihkan jutaan uang investor untuk keuntungan mereka sendiri. Setelah regulator mulai menyelidiki perusahaan tersebut, David Sharpe mencoba mengintimidasi calon saksi, kata pengadilan dalam putusan hari Selasa.
Pada tahun 2021, Komisi Sekuritas Ontario menempatkan perusahaan jembatan tersebut dalam kebangkrutan karena kekhawatiran bahwa uang investor disalahgunakan. Dokumen yang diajukan oleh wali amanat menunjukkan bahwa investor telah menempatkan sekitar C$2,1 miliar ($1,5 miliar) dana yang dikelola di bawah jembatan ini dan kemungkinan besar akan kehilangan sebagian besar dari jumlah tersebut.
Pengadilan memeriksa tiga penipuan terpisah. Salah satunya melibatkan pinjaman jembatan kepada entitas yang terkait dengan Sean McCoshen, seorang pengusaha dan pendukung proyek kereta api Alaska-ke-Alberta yang diusulkan. Penyelidik menuduh bahwa perusahaan yang berafiliasi dengan McCoshen, setelah menerima pinjaman dari Bridging, mentransfer hampir C$20 juta ke rekening pribadi David Sharpe, yang setidaknya C$18 juta sebenarnya milik investor Bridging.
Penyidik juga memeriksa pinjaman yang digunakan untuk membeli kepentingan manajemen dari Ninepoint Partners LP dan pinjaman yang diberikan oleh Bridging kepada perusahaan yang terkait dengan Gary Ng, mantan CEO PI Financial, untuk mengakuisisi 50% saham di Bridging. Pada tahun 2022, Ng sendiri dilarang secara permanen dari pasar modal Kanada dan didenda C$5 juta karena memalsukan jaminan terkait pinjaman C$172 juta dari tiga pemberi pinjaman, termasuk Bridging.
Pengadilan menemukan bahwa David Sharpe telah melakukan penipuan sehubungan dengan pinjaman McCoshen dan Ninepoint dan Natasha Sharpe telah melakukan penipuan sehubungan dengan pinjaman Ninepoint dan Ng.
Ditemukan juga bahwa Andrew Mushore, kepala kepatuhan Bridging, terlibat secara tidak langsung dalam penipuan Ninepoint.
Hukuman dan biaya akan ditentukan pada sidang berikutnya.
(Kecuali judulnya, cerita ini belum diedit oleh staf NDTV dan diterbitkan dari feed sindikasi.)
